ثبت شرکت صرافی

 شما متقاضی محترم ثبت شرکت ها برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود درباره روند اداری ثبت شرکت و همچنین اطلاع از میزان زمان و هزینه ثبت شرکت ها می توانید، با تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس گرفته و با مشاوران متخصص ثبت شرکت های پارسه در ارتباط باشید .

صرافی نوع اول

صرافی های هستند که صرفاً مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.

صرافی نوع دوم

صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.

مراحل ثبت شرکت صرافی

• انعقاد قرارداد
• تهیه مدارک لازم
• مشاوره با سامانه
• امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز
• طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت‌ها

نکاتی جهت ثبت شرکت صرافی

• صرافی‌ها حق تاسیس شعبه ندارند.
• برای ثبت شرکت صرافی، داشتن مجوز از بانک مرکزی الزامی است.
• هزینه تاسیس صرافی نوع اول حداقل پنجاه میلیون ریال است که باید به شکل نقدی نزد بانک مرکزی ودیعه گذاشته شود.
• زمانی که ثبت شرکت صرافی به وسیله اشخاص حقیقی انجام گیرد، فقط در قالب یک شرکت تضامنی این موضوع امکان دارد.
• هزینه تأسیس صرافی نوع دوم مبلغ دویست میلیون ریال است که باید به شکل نقدی نزد بانک مرکزی ودیعه گذاشته شود.

شرایط متقاضی نوع اول ثبت شرکت صرافی

• اقامت در ایران
• پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
• تابعیت جمهوری اسلامی ایران

شرایط هیئت رئیسه و مدیر عامل متقاضی ثبت شرکت صرافی نوع دوم

• صرافی‌های نوع دوم حداقل مدرک کارشناسی مرتبط
• حداقل 5 سال سابقه کار در امور ارزی، مالی و اقتصاد

مقررات عمومی در ثبت شرکت صرافی

• بر اساس ماده ٢٧: صرافی‌ها موظفند مجوز فعالیت صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.
• بر اساس ماده ٢٨: استفاده از عنو ان و یا کلمه بانک در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است.
• بر اساس ماده ٢٩: انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تأسیس صرافی قید می‌گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده 33 این دستورالعمل، مجاز است.
• بر اساس ماده ٣٠: صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم (ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.
• بر اساس ماده ٣١: محل کسب صرافی‌های بانکی می‌بایست جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.
• بر اساس ماده ٣٢: تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.
• بر اساس ماده ٣٣: افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است .